摘要：太子集团创始人陈志在柬埔寨被捕并已遣返中国接受调查。该集团被美国司法部门指控为“跨国犯罪组织”，涉及大规模电讯诈骗与洗钱，涉案比特币价值约150亿美元，据称每日诈骗金额达3000万美元。英国、新加坡、香港、台湾及韩国等多地执法机构已对集团及相关个人、实体采取资产冻结或制裁措施，涉及资产总额巨大。
线索：本次事件揭示了与太子集团存在关联的上市公司（如香港的致浩达及坤集团）所面临的重大监管与运营风险。多国司法与金融监管机构的联合行动，不仅可能导致关联公司业务中断、资产被冻结，也可能引发市场对其治理结构的严重质疑，进而影响股价及投资者信心。投资者需密切关注相关公司的后续公告及监管动态，审慎评估潜在风险。
正文：太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。
根据已公开的司法信息，美国与英国当局于去年10月联合采取行动，打击一个被称为“杀猪盘”的跨国电讯诈骗网络。美国法院起诉拥有英国和柬埔寨国籍的陈志，指控其犯有电讯诈骗及洗钱罪行，并将太子集团定性为“跨国犯罪组织”，查扣了价值约150亿美元的比特币资产。检方指控陈志主导了史上规模最大的投资诈骗案之一，其犯罪网络每日诈骗金额高达3000万美元。公开资料显示，陈志在香港直接或间接控制了10家公司，其中包括上市公司致浩达控股有限公司及坤集团有限公司。
案情资料指出，太子集团自2015年起在超过30个国家运营，表面上从事房地产和金融服务等合法业务，实际上是亚洲最大的诈骗集团之一。该集团在缅甸、柬埔寨等国设立了实施强迫劳动的诈骗园区，仅在柬埔寨就设立了至少10个。集团通过虚假招聘广告诱骗外籍人士，其中许多受害者来自中国，至这些园区工作。
此外，太子集团通过在英属维尔京群岛注册的公司，将资金投资于英国房地产市场。英国政府已将与该集团相关的6名个人和实体列入制裁名单，并冻结了集团在伦敦持有的19处物业，总价值超过1亿英镑。随后，新加坡警方没收了陈志及其太子集团在当地的资产，总价值估计超过1.5亿新加坡元。
在香港，警方于去年11月冻结了一个国际跨境电讯诈骗及洗黑钱集团约27.5亿港元的资产；据了解，该集团即陈志涉及的太子集团。香港证券及期货事务监察委员会与保险业监管局也在同期采取行动，对太子集团关联的保险经纪公司与证券公司采取了“暂时吊销牌照”及“终止受规管活动业务”的措施。
在台湾，台北地检署于去年11月底获准扣押超过45亿新台币的资产，并拘提了25名被告。韩国政府亦表示，为打击针对韩国公民的跨境网络诈骗犯罪，首次将参与诈骗、拘禁及暴力行为的15名个人和132个实体列入单边制裁名单，其中包括陈志。
发布时间：2026-01-07 20:07
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