数据：
跨境电诈损失超过百亿美元，增长66%；美国对19个电诈实体进行制裁；稳定币被用于洗钱。
线索：
跨境电诈犯罪问题严重，相关制裁可能影响加密货币市场及其监管架构。同时，稳定币作为洗钱工具的使用暴露了加密市场的安全隐患，可能引发进一步的法律和合规风险。
正文：
跨境电诈犯罪已成为全球性严重威胁，其规模和危害引起了广泛关注。根据报道，美国政府对19个缅甸和柬埔寨的电信诈骗实体和个人实施了制裁，并披露去年因东南亚电诈而导致的美国民众损失超过百亿美元，同比上升66%。美国财政部在9月8日的声明中控诉这些实体参与虚拟货币投资诈骗活动。
其中有9个缅甸实体在克伦族民族军的保护下运作，表面上以科技园区或跨境电商公司为掩护，实际上建立了完整的电诈产业链。克伦民族军的领导者被称为“妙瓦底王”的苏奇督及其下属不仅为这些犯罪网络提供保护和能源供应，甚至直接参与经营活动。
美国财政部负责反恐及金融情报事务的副部长赫利表示，东南亚的电诈活动已经使成千上万的人沦为现代奴隶。声明指出，大多数受害者是被高薪招聘广告诱骗而来，犯罪者通过债役、暴力和强迫卖淫的方式迫使他们使用即时通信应用进行诈骗。“杀猪盘”是这些犯罪者的经典手法，通过社交软件与异性建立关系后，引导受害者向虚拟平台投资，最终卷钱跑路。
美国财政部外国资产控制办公室发现，东南亚的电诈网络组织严密、分工明确。缅甸的团伙通过新加坡的服务器构建虚假投资平台，而柬埔寨的团伙则利用金边和西哈努克港的赌场和地产项目进行资金转移，最终将这些资金流向迪拜的数字钱包。
分析指出，稳定币正在成为电诈集团洗钱的核心工具，通过它们，骗子可以快速将被盗资金从美国受害者的账户转移到东南亚的犯罪团伙。尽管制裁可能会促使交易所和稳定币发行者冻结相关资金，但仍需持续施加压力。
稳定币作为一种锚定稳定资产（如法币、黄金）的加密货币，其本质是解决传统加密货币价格波动剧烈的问题。缅甸北部和柬埔寨的边境地区长期以来缺乏有效的中央政府管控，为犯罪团伙提供了天然庇护。自2020年新冠疫情以来，随着传统线下赌场的关闭，这些犯罪活动愈发猖獗，团伙们迅速转向网络赌博和电信诈骗，并利用加密货币洗白资金。
进入2025年后，中国演员王星被骗到缅甸的事件引发广泛关注，中缅泰等国联合行动取得显著成效，采取了对缅北地区实施断电、断油等措施。然而，在此之前，一些犯罪分子已转向非洲和拉美等地扩展业务。同时，中国多地警方也通报了青少年在境外失联的事件，涉及多个省份，失踪者大多在高薪工作诱骗下前往柬埔寨或缅甸北部，部分家属甚至遭到勒索。
发布时间：
2025.09.09
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