数据:
新加坡金融机构累计被罚款2745万新元(约合人民币1.54亿元),涉及9家金融机构。
线索:
新加坡金融管理局对9家金融机构重罚的原因是触犯反洗钱条例。这一案件的背景涉及大规模的洗钱活动和涉嫌移民问题,可能引发对金融机构合规性和风险控制能力的关注。此外,这一事件还可能引起对新加坡金融市场稳定性的思考,同时影响国际投资者对新加坡金融业的信心。
正文:
新加坡金融管理局近日公布,因触犯反洗钱条例,9家金融机构被罚款总额达2745万新元(约合人民币1.54亿元)。这是新加坡史上最大宗洗钱案件的新进展。在此之前,因涉嫌与马来西亚主权财富基金一马发展公司(1MDB)相关的案件,金融机构曾被罚款2910万新元(约合人民币1.63亿元)。
此次洗钱案件追溯至2023年8月,当时新加坡警方在一次大规模搜查行动中发现了超过30亿新元(约合人民币168亿元)的非法资金,相关的10名外籍人士被捕,这些人来自中国福建,持有柬埔寨、土耳其、塞浦路斯、瓦努阿图等多国护照。
发布时间:
2025-07-07 17:19:57
评论 ( 0 )