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最高检察院严打虚拟货币洗钱犯罪

2025-03-10

数据:

起诉利用虚拟币转移犯罪所得等洗钱犯罪3032人;王某因集资诈骗及洗钱罪被判无期徒刑,造成人民损失17亿元。

线索:

这一报告显示出对虚拟币洗钱行为的严格打击,表明执法部门对新型金融犯罪的重视。投资者应关注与虚拟货币相关的法律风险,同时也可探索合法投资领域的机会,尤其是监管加强下的合规项目。

正文:

3月8日上午,在十四届全国人大三次会议上,最高检察院检察长应勇在工作报告中披露,已起诉3032人因利用虚拟货币转移犯罪所得等洗钱行为。此外,最高法院院长张军也在报告中提到,一起虚拟货币相关的集资诈骗案:王某走私虚拟币名义,诱骗接近2.9万人投资,最终导致超过17亿元的损失,并非法获利9亿元后将钱洗白。四川法院对此案作出判决,王某被判处无期徒刑。

以往,“两高”报告中对虚拟货币的讨论并不详尽。2024年,最高检工作报告提到一个名为项某的人,因帮助他人隐瞒犯罪所得,非法汇兑超18亿元至境外而被起诉。2022年,最高检表示将依法惩治与虚拟货币及网贷平台相关的新型金融犯罪,而最高法在过去数年中则未提及虚拟货币的相关内容。

发布时间:

2025-03-08 16:20:17

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